AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

• Fecha de la disposición: 30 de Septiembre de 2014

AVALUAR SOCIEDAD

DE GARANTIA RECIPROCA

CONVOCATORIA

Convócase a los Socios de AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2014 a las 12 horas en primera convocatoria y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos socios para firmar el acta.

2. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al 17mo. ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2014.

3. ) Consideración y resolución respecto de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014.

4. ) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30 de junio de 2014.

5. ) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6. ) Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Consejeros y Síndicos por los ejercicios números 17 y 18 teniendo en cuenta al efecto, lo normado por el artículo 261 de la Ley 19.550.

7. ) Informe de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y retiro de socios.

8. ) Aumento o reducción del Capital Social según el caso y emisión o anulación de acciones, según corresponda.

El Consejo de Administración

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550...