AVALUAR S.G.R.

• Fecha de publicación: 05 Octubre 2021
• Sección: Convocatorias
• Emisor: AVALUAR S.G.R.

Convócase a los Socios de AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (CUIT: 30-69728110-6), a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2021 a las 12 horas en primera convocatoria y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en la sede social sita en Olga Cossettini 831, 2do piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) de forma virtual en mismo día y horarios a través de la plataforma de video teleconferencia Zoom Video Meetings, cuyo enlace para su participación y acceso será enviado de manera clara y detallada a cada uno de los accionistas al mail que cada uno ellos declare en la nota de asistencia, ante el eventual supuesto que se extienda el período de aislamiento, social, preventivo y obligatorio impuesto por el Decreto 297/2020 de Emergencia Pública y ss., conforme lo habilita la Resolución General IGJ 11/2020; a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1-Realización del acto asambleario a distancia. Designación de un miembro del Consejo para presidir la Asamblea. Autorización para firmar el acta grabada. 2-Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al 24to. ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021. 3-Consideración y resolución respecto de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021. 4-Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30 de junio de 2021. 5-Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6-Política de inversión de los fondos sociales y de las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 7-Determinación del costo de las garantías, mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 8-Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Consejeros y Síndicos por los ejercicios números 24 y 25 teniendo en cuenta al efecto, lo normado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550. 9-Informe de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y retiro de socios. 10-Aumento o reducción del Capital Social según el caso y emisión o anulación de acciones, según corresponda. 11-Modificación de...