Aval Rural S.G.R.

• Fecha de disposición: 21 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 21 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31286

CONVOCATORIA El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas de AVAL RURAL S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2007 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Av. Paseo Colón 505, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 3, iniciado el 1 de octubre de 2006 y finalizado el 30 de septiembre de 2007.

3. ) Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

5. ) Determinación de los honorarios al Consejo de Administración, en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19550

6. ) Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Elección de los miembros del Consejo de Administración, Titulares y Suplentes, por el término de tres ejercicios.

8. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

9. ) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración efectuadas por Actas de Reunión del Consejo de Administración de fechas 15/03/07, 16/04/07, 02/05/07, 24/05/07, 15/06/07, 15/08/07, 05/09/07 y 03/10/07 en la cuales se aprobaron las incorporaciones de nuevos Socios Participes y los consecuentes aumentos de capital social de la Sociedad.

10) Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.

11) Establecimiento del limite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes que podrá conceder el Consejo deAdministración.

12) Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe.

13) Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

14) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración efectuadas por actas de las reuniones del Consejo de Administración del 16/05/07 y 14/09/07 que autorizaron los retiros parciales del Fondo de Riesgo efectuados por el Socio Protector, por la suma de $ 18.001.132, y $ 25.700.000...