AVAL RURAL S.G.R.

Fecha de publicación08 Mayo 2020
SecciónConvocatorias
EmisorAVAL RURAL S.G.R.
CONVOCATORIA - Se convoca a los Socios de AVAL RURAL S.G.R., CUIT 30709061824, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2020 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, que tendra lugar (1) en caso de celebrarse de forma presencial, en Av. Córdoba 950, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (2) en caso de realizarse a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia (la “RG11/2020”) y sus normas complementarias y modificatorias, a través del sistema TEAMS, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Realización del acto asambleario a distancia, de corresponder. 2. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 16, iniciado el 1 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora. 5. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino. 6. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración. 7. Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio. 9. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que aprobaron transferencias de acciones y las incorporaciones de socios. 10. Consideración de las incorporaciones de nuevos Socios Participes y los consecuentes aumentos de capital social al 31/12/2019. 11. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar y del costo que los tomadores deberán abonar por ellas. 12. Establecer el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los tomadores de las garantías y del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir en respaldo de las garantias. 13. Fijación de la política de inversión de fondos sociales. 14. Informe a los socios respecto de los aportes y reimposiciones al fondo de riesgo y la autorización de aumento del Fondo de Riesgo. 15. Consideración de la fecha en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. 16. Otorgamiento de autorizaciones. NOTA 1: Para asistir a la Asamblea...

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