Av Rivadavia 5789 Pb Caba

Fecha de la disposición: 4 de Mayo de 2009
 
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  1. ) Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.

  2. ) Determinación del número de directores y designación de los mismos.

  3. ) Reforma del artículo quinto del estatuto social a fin de limitar la transferencia de las acciones en los términos del art. 214 L.S.

  4. ) reforma del artículo noveno del estatuto social.

    Olmar Eduardo Domingo Parola. Presidente conforme acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril de 2007.

    Olmar Eduardo Domingo Parola Certificación emitida por: Diego Ignacio de Achaval. Nº Registro: 1953. Nº Matrícula: 4225.

    Fecha: 22/04/2009. Nº Acta: 045. Libro Nº: 26 a mi cargo.

    e. 04/05/2009 Nº 33033/09 v. 08/05/2009 STEVIA INTERNACIONAL S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29/5/2009, a las 18:00 horas en primera convocatoria, en Mendoza 2096, 2º piso departamento 'A', Cap. Fed. y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

  6. ) Consideración de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal;

  7. ) Consideración de la renuncia del Directorio y determinación del numero de directores titulares y suplentes y elección del nuevo directorio por el plazo de 2 ejercicios;

  8. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de origen y aplicación de fondos, notas y anexos correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2008;

  9. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio;

  10. ) Notificación a la Asamblea de la transferencia del paquete accionario del accionista Christian Moreno a LAVOLLEE CHIMIE S.A.;

  11. ) Modificación del estatutos social. Incorporación del articulo 13 ejercicio del derecho de preferencia en la compra de acciones por parte de los accionistas.

    Firmado Christian Moreno, presidente según acta de de Asamblea del 28/3/2008 en donde se eligen y distribuyen los cargos; y Acta de Directorio del 22/12/2008, en donde asume la Presidencia.

    Certificación emitida por: Enrique De Andreis.

    Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha:

    21/04/2009. Nº Acta: 257.

    e. 04/05/2009 Nº 33054/09 v. 08/05/2009 2.2.TRanSFeRenciaS NUEVAS ductos alimenticios envasados (601.005) comercio minorista de bebidas en general Envasadas (601.010), comercio minorista golosinas envasadas Kiosco (601.040) y locutorio (603.210) sito en Av. Rivadavia 5789 PB CABA quien lo vende, cede y transfiere libre de toda deuda, gravamen y de personal. Reclamos de ley Paraná 317 2º B CABA.

    e. 04/05/2009 Nº 36356/09 v. 08/05/2009 La Sra. LIU YI (DNI 93.491.392) domicilio Murguiondo 4056 - C.A.B.A. TRANSFIERE el fondo de comercio ubicado en Murguiondo 4056, Ciudad Autonoma de Bs. As. Habilitado bajo el rubro:

    '600.000: COMERCIO MINORISTA DE CARNE,

    LECHONES, ACHURAS, EMBUTIDOS. 600.010:

    COMERCIO MINORISTA DE VERDURAS, FRUTAS, CARBON (EN BOLSA) 600.030: COMERCIO MINORISTA AVES MUERTAS Y PELADAS,

    CHIVITOS, PRODUCTOS GRANJA, HUEVOS HASTA 60...

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