Autopistas Urbanas S.A.
| Fecha de la disposición | 3 de Agosto de 2010 |
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
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) Aprobación por Asamblea de la Memoria y Balance, informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Inventario Gral. al 31 de julio del 2008.
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) Situación actual de la institución e informe general.
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) Renovación parcial de la H.C.D.: Un Secretario de Actas, un vocal titular 4º, un vocal titular 6º, un vocal titular 7º, un vocal titular 8º, un vocal suplente 2º, un vocal suplente 3º, un vocal suplente 4º, un vocal suplente 5º y tres Revisores de cuentas; todos ellos por finalización de mandato.
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) Elección de tres asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Marcelo Torti Marcelo Torti, D.N.I. Nº 17.366.427, quien actúa como Presidente designado por reunión Asamblea del 23 de diciembre de 2008, labrada en el folio 143 del libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado el 4 de septiembre de 1964.
Certificación emitida por: Liliana Mónica Herrera. Nº Registro: 1883. Nº Matrícula: 3882. Fecha:
28/7/2010. Nº Acta: 156. Libro Nº: 041.
e. 03/08/2010 Nº 87010/10 v. 04/08/2010 María Alejandra Bulubasich, escribana, titular del registo Nº 1671, de la Ciudad de Buenos Aires, Matrícula Nº 4090, oficina en Av. Leandro N.
Alem 639, Piso 9º, Depto. B, Nº 31.957 11 al cargo de director. Por asamblea 12/03/2010 se designó a la Lic. Alicia Marta Bello D.N.I.
06.551.165 en el cargo de directora, todos con domicilio especial en Piedras 1260 Piso 1 Edificio 'A' Capital Federal. Hernán Pérez Zarlenga, apoderado conforme poder general judicial y de administración, escritura Nº 162 (ciento sesenta y dos), fecha 28 de noviembre de 2005.
Abogado Hernán Pérez Zarlenga Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
27/07/2010. Tomo: 68. Folio: 415.
e. 03/08/2010 Nº 87009/10 v. 03/08/2010 AV. CORRIENTES 1556 S.R.L.
Expediente 1.831.033.- El 28/07/10 los socios en forma unánime, resolvieron: Aceptar la renuncia de Raúl Donnini al cargo de Gerente; y designar Gerente por el plazo de duración de la sociedad a Alicia lrma Barosio, quien constituye domicilio especial en Avenida Corrientes 1556, Capital Federal.- La autorización surge del instrumento privado del 28/07/10, certificado en acta 104, libro 27, Registro 205 de Capital Federal.- Escribano Rubén Jorge Orona, Matrícula 4273.
Escribano Rubén Jorge Orona Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
29/07/2010...
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