Autopistas del Sol S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:14 de Marzo de 2008
 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Abril de 2008, a las 11 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en la Av. Leandro N. Alem 712, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y única convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I.­ Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

II.­ Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios,

Informe de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora y Reseña informativa e Información adicional artículo 68 del Reglamento de Cotización de la BCBA, correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2007.

III.­ Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de los resultados acumulados negativos con la afectación de la Reserva Legal y del saldo de la cuenta prima por reestructuración.

IV.­ Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

V.­ Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 956.608.­ importe asignado) que comprende tanto la remuneración de Directores con funciones ejecutivas como honorarios de Directores independientes y no independientes, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007, el cual arrojó quebranto computable. Artículo 261 de la Ley de Sociedades y normas de la Comisión Nacional de Valores. Opinión del Comité de Auditoria.

VI.­ Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

VII.­ Designación por accionistas de las clases de acciones correspondientes, de los nuevos directores para cubrir las vacantes producidas por renuncias.

VIII.­ Renovación por tercios de la Comisión Fiscalizadora -Elección de un síndico titular y uno suplente por el término de tres ejercicios.

IX.­ Designación del contador certificante de los Estados Contables del presente ejercicio y tratamiento de su remuneración.

X.­ Aprobación del Presupuesto Comité Auditoría para el año 2008.

XI.­ Autorización a los Directores y Síndicos en los términos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

XII.­ Estado de situación de la renegociación del contrato de concesión - Medidas a adoptar (para este punto del...

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