Autopistas del Sol S.A.

• Fecha de disposición: 14 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 14 Marzo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31366

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Abril de 2008, a las 11 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en la Av. Leandro N. Alem 712, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y única convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

II. Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios,

Informe de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora y Reseña informativa e Información adicional artículo 68 del Reglamento de Cotización de la BCBA, correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2007.

III. Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de los resultados acumulados negativos con la afectación de la Reserva Legal y del saldo de la cuenta prima por reestructuración.

IV. Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

V. Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 956.608. importe asignado) que comprende tanto la remuneración de Directores con funciones ejecutivas como honorarios de Directores independientes y no independientes, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007, el cual arrojó quebranto computable. Artículo 261 de la Ley de Sociedades y normas de la Comisión Nacional de Valores. Opinión del Comité de Auditoria.

VI. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

VII. Designación por accionistas de las clases de acciones correspondientes, de los nuevos directores para cubrir las vacantes producidas por renuncias.

VIII. Renovación por tercios de la Comisión Fiscalizadora -Elección de un síndico titular y uno suplente por el término de tres ejercicios.

IX. Designación del contador certificante de los Estados Contables del presente ejercicio y tratamiento de su remuneración.

X. Aprobación del Presupuesto Comité Auditoría para el año 2008.

XI. Autorización a los Directores y Síndicos en los términos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

XII. Estado de situación de la renegociación del contrato de concesión - Medidas a adoptar (para este punto del orden del día...