Autopistas del Sol S.A.

• Fecha de disposición: 22 Febrero 2007
• Fecha de publicación: 22 Febrero 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31101

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Marzo de 2007, a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N.

Alem Nº 712, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 12 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. -- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea,

2. -- Consideración de la Memoria, Inventario,

   Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios,

   Informe de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora y Reseña informativa e Información adicional artículo 68 del Reglamento de Cotización de la BCBA, correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2006,

3. -- Consideración y destino de los resultados del ejercicio,

4. -- Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5. -- Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 706.560.-.- importe asignado) que comprende tanto la remuneración de Directores con funciones ejecutivas como honorarios de Directores independientes y no independiente, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó quebranto computable. Artículo 261 de la Ley de Sociedades y normas de la Comisión Nacional de Valores. Opinión del Comité de Auditoria,

6. -- Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora,

7. -- Fijación del número de Directores y designación de los mismos.

8. -- Renovación por tercios de la Comisión Fiscalizadora Elección de un síndico titular y uno suplente por el término de tres ejercicios.

9. -- Designación del contador certificante de los Estados Contables del presente ejercicio y tratamiento de su remuneración,

10. -- Aprobación del Presupuesto Comité Auditoría para el año 2007,

11. -- Autorización a los Directores y Síndicos en los términos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

    NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja...