AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

• Fecha de disposición: 17 Marzo 2015
• Fecha de publicación: 17 Marzo 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33091

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Abril de 2015, a las 16 horas en primera convocatoria, en el Club Americano de Buenos Aires, sito en la calle Viamonte 1133, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no corresponde a la sede social, y en segunda convocatoria a las 17 horas de ese mismo día y lugar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,

2. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFORMACION REQUERIDA POR LA RESOLUCION GENERAL DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Nº 622/2013 REFERIDA AL INFORME SOBRE EL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA BCBA Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV, DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO DE LA RESOLUCION GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,

3. CONSIDERACIÓN Y DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO,

4. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA,

5. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA,

6. DESIGNACION DE DIRECTOR POR LAS CLASES DE ACCIONES “A” Y “B”,

7. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO LA REMUNERACION DE DIRECTORES CON FUNCIONES EJECUTIVAS, INDEMNIZACION POR CESE DE CONTRATO LABORAL Y HONORARIOS DE DIRECTORES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 POR $ 6.749.970 (TOTAL HONORARIOS Y REMUNERACIONES), EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTO COMPUTABLE EN LOS TERMINOS DEL TITULO II, DEL CAPITULO III, SECCION I DE LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 622/2013 DE LA CNV (NT. 2013).

8. RENOVACIÓN POR TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA – ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y UNO SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS,

9. DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL...