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Fecha de la disposición:16 de Junio de 2011
 
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Jueves 16 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.172 12

Presidente Edmundo A. Ventura. CUIT:

20-17606357-3. designado según Asamblea General Ordinaria del 29/4/2009.

Presidente – Edmundo Alberto Ventura Certificación emitida por: Gabriela L. Capano. N'ºRegistro: 1845. N'ºMatrícula: 4495. Fecha: 07/06/2011. N'ºActa: 159. N'ºLibro: 12.

e. 16/06/2011 N'º71402/11 v. 23/06/2011 %@% “O” ODISA OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.C. E I.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 4 de Julio de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Bolívar 391 3'º Piso - Dptos. A y B, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2'º) Consideración de la gestión del Directorio y;

3'º) Fijación del número de directores, elección de titulares y suplentes.

Buenos Aires, 9 de junio de 2011.

Presidente - Walter Rodolfo Fiaschi NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

Personería del firmante acreditada por Acta de Asamblea General Ordinaria N'º52 y Acta de Directorio N'º939 de Distribución de Cargos (ambas del 09/10/2008).

Presidente – Walter Rodolfo Fiaschi Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.

N'ºRegistro: 1709. Fecha: 13/06/2011. N'ºActa:

016. N'ºLibro: 80.

e. 16/06/2011 N'º71797/11 v. 23/06/2011 %@% “S” SAEL S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo con las disposiciones de la Ley 19550 y a lo prescripto por los Artículos Nros.

12 y 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 12 de Julio de 2011, a las 13:30 horas en primera y segunda convocatoria en sede social sita en calle Suipacha 1079 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación del o los accionistas para redactar aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;

2'º) Consideración de los documentos del Art. 234 inc.) 1'º de la Ley 19550 de S.A.E.L.

S.A. al 31 de Marzo de 2011;

3'º) Consideración de la gestión del directorio, de la sindicatura y de la remuneración de dichos órganos, conforme a las normas del Art.

261 de la Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2011;

4'º) Consideración de los resultados del ejercicio y de su destino;

5'º) Fijación del número de Directores titulares y elección del nuevo Directorio por dos ejercicios;

6'º) Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por dos ejercicios.

Ciudad Autónoma de...

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