Automotores la Favorita S.A.
| Fecha de disposición | 17 Abril 2009 |
| Fecha de publicación | 17 Abril 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31635 |
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de AUTOMOTORES LA FAVORITA S.A. para el día 5 de mayo de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de Av. Chiclana 3335, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Distribución de las utilidades netas del ejercicio.
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) Fijación de la política a seguir con relación a Mercedes-Benz Argentina S.A., con motivo de su notificación de decretar la caducidad del contrato de concesión.
-
) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de a ley 19.550 para poder participar de la Asamblea las acciones deben ser depositadas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de Chiclana 3335, Capital Federal.
Sergio Pascual Rombola, Presidente, designado por Acta Nº 124, del 26/7/2007, transcripta a folio 286 del libro de Actas del Directorio Nº 1.
Presidente - Sergio Pascual Rombola Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.
Nº Registro: 781. Nº Matrícula: 2799. Fecha:
7/4/2009. Nº Acta: 57.
e. 16/04/2009 Nº 25947/09 v. 22/04/2009 'B' BACARA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de mayo de 2009, a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará cualquiera sean los accionistas presentes, en la Avenida Rivadavia Nº 2678, Piso 8º 'A', Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Razones de la Asamblea fuera de término.
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) Tratamiento de la documentación art. 234, inc. 1º LSC ejercicio 31/07/08.
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) Honorarios del directorio.
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) Consideración Renuncia Indeclinable del Director Titular.
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) Tratamiento de su gestión y 'quitus' art. 275
LSC.
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) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
-
) Cambio de domicilio social.
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) Ratificación venta de inmuebles.
10) Designación de autorizados.
La que suscribe, Sra. Teresa María Carricondo, lo hace en su carácter de Presidente según surge de la designación de cargos de Acta de Directorio del día 24 de febrero de 2009. EL DIRECTORIO. Presidente-- Teresa María Carricondo Certificación emitida por: Silvina L. Alemany.
Nº Registro: 1864. Nº Matrícula: 4549. Fecha:
03/04/2009. Nº Acta: 106. Nº Libro: 6.
e. 14/04/2009 Nº 24423/09 v. 20/04/2009 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2009, en primera convocatoria a las 10.00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas, en la sede social del Banco, sita en Bartolomé Mitre Nº 430, 8º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
(i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;
(ii) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/08;
(iii) Tratamiento del proyecto de distribución de utilidades;
(iv) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
(v) Consideración de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas de $ 447.000,00 (Pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/08, en los términos del último párrafo del artículo 261 de la ley 19.550;
(vi) Consideración de los honorarios de los...
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