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Fecha de la disposición:11 de Junio de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' AACHEN S.A.C.I.

CONVOCATORIA Nº de Registro l.G.J. 15661. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Charcas 2589,

Piso 2, Dto. A, Ciudad Autónoma de Bs. As. el 22 de junio de 2009, a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda para tratar el sig.:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Motivos del tratamiento fuera de plazo legal de los Balances correspondientes a los ejercicios económicos Nº 46 cerrado el 31-12-2007 y Nº 47 cerrado el 31-12-2008.

  3. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 y sus modif.

    correspondientes a los ejercicios Nº 46 y 47 ya citados.

  4. ) Consideración de los resultados de los ejercicios Nº 46 y del Nº 47.

  5. ) Aprobación de la gestión de los Directores.

  6. ) Retribución al directorio por su actuación en los citados ejercicios Nº 46 y Nº 47 de conformidad con la ley 19.550 y modif., art. 261, último párrafo.

  7. ) Puesta en consideración y aceptación de la renuncia del Director suplente Ing. Pablo Carlos Riera.

  8. ) Elección de Directores titulares y suplentes por vencimiento del mandato.

  9. ) Consideración de la presentación a la conversión de la Quiebra decretada en Concurso Preventivo de la sociedad.

    NOTA: Para registrarlo en el libro de asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma (art. 238 Leyes 19.950 y 22.903) El Directorio.

    Pablo Carlos Riera. Presidente (Acta Asamblea del 29/05/06 y Acta de Directorio Nº 453 del 28/05/09).

    Certificación emitida por: Horacio O. Manso.

    Nº Registro: 1465. Nº Matrícula: 2108. Fecha:

    1/6/2009. Nº Acta: 103. Libro Nº: 26.

    e. 05/06/2009 Nº 46895/09 v. 11/06/2009 ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Administradora Club de Campo Pueyrredón S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de Junio de 2009, en primera convocatoria para las 18.00 horas y en segunda convocatoria para las 19.00 horas, en la calle Florida N° 944 Primer Piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  11. ) Informe de la situación impositiva de la Administradora frente al Impuesto a las Ganancias,

    Impuesto a las Ganancias Mínima Presunta e Impuesto al Valor Agregado. Recategorización, análisis del informe presentado por el Estudio Di Mascio, evaluación de riesgos, situación actual y consecuencias futuras, pasos a seguir.

  12. ) Tratamiento y consideración del destino de los fondos obtenidos por la cesión en propiedad de las instalaciones de energía eléctrica, autorizado por asamblea general extraordinaria de fecha 24 de Julio de 2008, construidas y existentes en el club a favor de la empresa Edenor S.A., conforme ley 19.552

  13. ) Incorporación de un nuevo integrante del Tribunal de Etica y Disciplina. Consideración de la propuesta efectuada por ese cuerpo para el cargo del socio activo residente, Sr. Carlos Loturco.

    NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el libro...

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