Austria 1815 C.A.B.A.

Fecha de publicación29 Julio 2008
Fecha de disposición29 Julio 2008
Número de Gaceta31456

CONVOCATORIA Insc. IGJ el 24/10/2002, Nº 12364, libro 18, tomo de Sociedades por Acciones, convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 11/08/2008 a las 10.00 horas y 11.00 horas respectivamente, a celebrarse en la sede social de calle Montañeses 1961 Planta Baja oficina 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

  2. ) Consideración de las razones por las cuales se efectúa dicha asamblea fuera del término establecido.

  3. ) Consideración de la Memoria y estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2007 y renovación del mandato de los actuales directores.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  5. ) Fijación y aprobación de honorarios de los Directores.

  6. ) Consideración de las autorizaciones para realizar la inscripción ante la Inspección General de Justicia.

    Presidente electo por acta de Asamblea del 08/07/2005.

    Presidente - Bautista Simón Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. Nº Registro: 289. Nº Matrícula: 2445.

    Fecha: 22/7/2008. Nº Acta: 052. Libro Nº: 110.

    e. 25/07/2008 Nº 82.349 v. 31/07/2008 'S'' SER SAT S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Accionistas de SER SAT SA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal el día 12 de agosto del 2008, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Consideración del programa de expansion de las actividades de SER SAT SA en el ambito internacional .Proyectos asociativos.

  8. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

    De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 8 de agosto de 2008 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal.- Presidente Fernandez Viña Jorge Luis (Acta Directorio Nº 233 del 15 de Mayo de 2007).

    Presidente - Jorge L. Fernández Viña Certificación emitida por: Pablo I. Méndez Huergo. Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622.

    Fecha: 17/07/2008. Nº Acta: 33. Libro Nº: 34.

    e. 24/07/2008 Nº 30.671 v. 30/07/2008 SERRANITA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de agosto de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Salta 522, piso 1º de C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 e informe de auditor.

  11. ) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

  12. ) Remuneración del directorio.

  13. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades en la reserva especial del último párrafo del art. 70 de la ley 19.550.

  14. ) Tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales - Participaciones Accionarias pagado por la sociedad por cuenta y orden de los accionistas.

    La firmante posee facultades para firmar el edicto según designación de directorio según escritura 210, del 29/04/2008, Registro 652 C.A.B.A., inscripta en IGJ el 25/06/2008,

    Nº 12647, Lº 40, Tº de SA.

    Amanda Palma Casaola Gaspari, domiciliado en Segurola 408, Haedo, provincia de Bs. As...

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