Compañia Austral de Inversiones S.A.

Fecha de la disposición:24 de Noviembre de 2009
 
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Presidente:Ambrosio Ricardo;socio Nº 59.823.

Vice-Presidente: Io, Héctor socio Nº 1.974. Trib. Penas T. 3:

Cavallero, Carlos socio Nº 14.897. Trib. Penas T.

4: Serebrinsky, Alberto socio Nº 70.535. Trib. Penas T. 5: Ruocco, Guido socio Nº 200.442.

Los que firman como presidente y secretario, lo hacen, según Acta de Directorio del 04/11/2009.

Presidente - Ricardo Ambrosio Secretario - Alejandro Castello Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.

Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:

23/11/2009. Nº Acta: 008. Nº Libro: 25.

e. 24/11/2009 Nº 110369/09 v. 24/11/2009 COMPAÑIA AUSTRAL DE INVERSIONES S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de Diciembre de 2009 a las 10 horas, en la sede social de Viamonte 650, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta con facultad de aprobarla;

  2. ) Aumento del Capital Social en la suma de $ 2.760.000.-, dentro del quíntuplo autorizado por el art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales y el art. 4º de los Estatutos, para la capitalización de Primas de Emisión existentes. Características de las acciones y su emisión. Para asistir a la asamblea los Señores Accionistas deben comunicar su asistencia cursando la comunicación pertinente para la inscripción en el Libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, todo ello dentro del marco del artículo 238 de la Ley de Sociedades. El Directorio.

    Fernando Diego López. Presidente, El cargo inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de Octubre de 2008.

    Presidente - Fernando Diego López Certificación emitida por: Guillermo J. Alice.

    Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4389. Fecha:

    18/11/2009. Nº Acta: 177. Nº Libro: 25.

    e. 24/11/2009 Nº 109107/09 v. 30/11/2009 'E' ESTANCIA SANTA ELENA S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se llama en 1era.

    Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 16 de diciembre de 2009, a las 15:00 horas, en Avda.

    Córdoba Nro. 817, Piso 3ero.

    , Of. '6' de la CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  4. ) Razones del llamado fuera de término;

  5. ) Consideración de los documentos del Art.

    234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/09;

  6. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio;

  7. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  8. ) Fijación de los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al 30/06/2009 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;

  9. ) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;

  10. ) Autorización del pago de honorarios al Directorio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2009; y 9º) Consideración del Informe sobre proceso de venta del Campo Santa Elena presentado por los Sres. Diego M. Steverlynck y Nicolás Brunswig. Ratificación del Mandato y Consideración de la Remuneración del Servicio Prestado.

    NOTA: a) Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 Ley 19.550, en Avda. Córdoba Nro. 817 - Piso 3ero., Of '6',

    CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas; y b) Se encuentra a disposición (art. 67 LS) copia...

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