Aug S.A.

Fecha de la disposición: 4 de Marzo de 2010
 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de Nava S.A.C.I.I.F.A. a Asamblea General Ordinaria, para tratar todo lo referente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, a celebrarse en Cerrito 286 C.A.B.A. el día 23 de marzo de 2010 a las 11 horas a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de los documentos referentes a Memoria, Balance General, Gestión del Directorio e Informe del Sindico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  2. ) Distribución daba Resultados No Asignados que incluyen los beneficios del ejercicio y saldos de períodos anteriores.

  3. ) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por el término de tres años.

  4. ) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de tres años.

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente: Dr. Narciso Julio Muñiz, designado por Acta de Asamblea y Directorio del 24-042007.

    Certificación emitida por: Marcelo O. López Mieres. Nº Registro: 1516. Nº Matrícula: 3845.

    Fecha: 22/02/2010. Nº Acta: 011. Nº Libro: 8 (92049).

    e. 04/03/2010 Nº 20175/10 v. 10/03/2010 'P'' PLURINCO ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de marzo de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av Santa Fe 730 1º Subsuelo, Cap. Fed., a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Desafectación parcial de la reserva voluntaria para futuras inversiones.

  8. ) Distribución de dividendos correspondientes a montos desafectados de la reserva voluntaria para futuras inversiones.

  9. ) Modificación del estatuto social articulo 9 extensión del plazo de duración del directorio a 3 ejercicios. Articulo 12 extensión del plazo de duración de la comisión fiscalizadora a 3 ejercicios,

Articulo 10

adecuación de su redacción respecto a las garantias a otorgar por los directores de la sociedad.

  1. ) Designacion de directores y fijación de su número.

  2. ) Designacion de miembros de la comisión fiscalizadora.

Firmado: Gloria Fernandez Oro, Vice-Presidente en ejercicio de la presidencia designado por Asamblea del 22.09.2009 y acta de directorio del 22.09.2009 y del 03.12.2009.

Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 01/03/2010. Nº Acta: 148. Nº Libro: 101.

e. 04/03/2010 Nº 20446/10 v. 10/03/2010 2.2.TRanSFeRenciaS NUEVAS Bari Negocios Inmobiliarios Representada en este acto Por el Martillero Publico Mario Suárez con oficinas en Maipú Nº 859 5º B de C.A.B.A avisa: Mojon 104 srl representada por sus socios gerentes Alberto Picabea y Pablo Marino domiciliados en El Talar Nº 175 Cdad. Evita Buenos Aires transfieren fondo de comercio a Osias S.

Lagos, Juri Waltter Alessandro y Caballero Escobar J. Alfredo todos con domicilio en la calle Año...

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