Atencion Medica Personalizada S.A.

• Fecha de publicación: 27 Abril 2009
• Fecha de disposición: 27 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31641

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' AGROLAC SUDAMERICANA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria para el día 08 de mayo de 2009 a las 11 y 12 horas, respectivamente, en la calle Larrea 790, 4º piso, Oficina 2 de C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Puntos de Asamblea Ordinaria:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

b) Designación de Director Titular y Director Suplente a efectos de la nueva integración del Directorio.

Puntos de Asamblea Extraordinaria:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Reforma del Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social.

Presidente - Angélica Leonilda Bramajo Por Acta Directorio 01/04/09.

Certificación emitida por: Carlos Calandra.

Nº Registro: 1424. Nº Matrícula: 3620. Fecha:

15/4/2009. Nº Acta: 76. Nº Libro: 140.

e. 21/04/2009 Nº 27234/09 v. 27/04/2009 ARIMEX IMPORTADORA S.A.

CONVOCATORIA Nº IGJ 164.221. Convocase a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 11 de mayo de 2009 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 1134, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

   Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarias, e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/08.

3. ) Destino del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/08.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio.

   Consideración de su remuneración correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/08.

5. ) Fijación del número de integrantes del Directorio. Elección de sus miembros.

6. ) Consideración de la gestión del síndico.

   Consideración de su remuneración correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/08.

7. ) Autorizaciones para efectuar las tramitaciones ante la autoridad de contralor en los términos del Artículo 49, 36 y conc. de la Res. General IGJ 7/05.

   Conforme lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la asamblea, los Sres.

   Accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. Firma: Carlos José Ceva.

   Presidente del Directorio de Arimex Importadora Sociedad Anónima según Acta de Asamblea del 15/05/2008 de designación de autoridades y Acta de Directorio del 16/05/2008 de distribución de cargos.

   Certificación emitida por: José Luis Alvarez.

   Nº Registro: 1752. Nº Matrícula: 4170. Fecha:

   21/04/2009. Nº Acta: 040. Libro Nº: 29.

   e. 23/04/2009 Nº 29339/09 v. 29/04/2009 ARQUIMEX S.A.C. E I.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el dia 11 de mayo de 2009, a las 19 horas, en la calle Charcas 5142, 1º piso, departamento 'A', de la Capital Federal para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1ero) Consideración y aprobación de los criterios de valuación realizados de acuerdo con las Resoluciones Técnicas vigentes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de...