ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A.

• Fecha de la disposición: 21 de Agosto de 2013

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ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Atención Médica Personalizada S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 09 de septiembre de 2013, a las 13 y 14 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la calle Virrey Arredondo 2427, Planta Baja de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea.

2. ) Explicación de los motivos por los cuales se realiza la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley 19.550;

3. ) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 15 cerrado el 31 de diciembre de 2012;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012;

5. ) Consideración de la gestión del directorio;

6. ) Consideración de los honorarios al Directorio y honorarios de los directores que cumplen funciones técnico-administrativas y su exceso sobre los límites fijados en el artículo 261 de la ley 19.550;

7. ) Consideración de la disolución y liquidación de la sociedad conforme el artículo 94, inciso 1º de la Ley 19.550; y

8. ) Designación del liquidador.

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