Atencion Medica Personalizada S.A.

Fecha de publicación30 Mayo 2008
Fecha de disposición30 Mayo 2008
Número de Gaceta31416
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALEM 1036 S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Alem 1036 SA a la Asamblea General Extraordinaria del 24 de junio de 2008, a las 10.00 hs en Carlos Pellegrini 603 2º Piso Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Prescindencia del Consejo de Vigilancia.

    Modificación del art, 9º del Estatuto Social.

  3. ) Modificación del objeto social, reforma del art. 3º del Estatuto Social.

  4. ) Aumento del Capital de $ 0.01 hasta $ 12000 a integrarse en el acto en dinero efectivo y reordenamiento integral del estatuto. Ratificación del domicilio legal.

  5. ) Elección de Directores por renuncia de los actuales.

    Presidente Manuel Castro Buján Designado por Asamblea del 14/07/07

    Certificación emitida por: Silvia María Parera.

    Nº Registro: 1066. Nº Matrícula: 3324. Fecha:

    21/05/2008. Nº Acta: 199. Libro Nº: 220.

    e. 28/05/2008 Nº 79.929 v. 03/06/2008 AMERICANA DE AVALES S.G.R.

    CONVOCATORIA 'AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS convoca a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo el día 23 de junio de 2008 en Avenida del Libertador General San Martín 6644 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  7. ) Consideración de renuncias y designación de nuevos miembros del Consejo de Administración. Análisis de la gestión realizada.

  8. ) Consideración de renuncias y designación de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora. Análisis de la gestión realizada.

  9. ) Aprobación del aumento de capital dispuesto por el Consejo de Administración 5º) Consideración y aceptación de nuevos Socios Partícipes y Protectores y ratificación de cesiones de acciones efectuadas entre Socios.

  10. ) Cambio de Domicilio La Asamblea se celebrará validamente en primera convocatoria a las 14 hs., de cumplirse las mayorías de acuerdo al Art. 39 inc a y en segunda convocatoria a las 15 hs. de acuerdo al Art. 39 inc b.' Firma: Dr. Roberto O. Domeniconi, Presidente del Consejo de Administración, designado por Acta Nº 2 del 30 de enero de 2006, transcripta en la foja 44 del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nro. 1, rubricado bajo el Nro. 70784-04 el 1 de setiembre de 2004.

    Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574. Fecha: 22/5/2008. Nº Acta: 003. Libro Nº: 101.

    e. 29/05/2008 Nº 29.682 v. 04/06/2008 ARPILE INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIONES S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 19 de junio de 2008, a las 12:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Avenida del Libertador 602, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

  12. ) Razones del llamado a convocatoria fuera del término legal;

  13. ) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;

  14. ) Consideración del resultado del ejercicio económico...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR