Atencion Medica Personalizada S.A.

Fecha de disposición29 Mayo 2008
Fecha de publicación29 Mayo 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31415
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALEM 1036 S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Alem 1036 SA a la Asamblea General Extraordinaria del 24 de junio de 2008, a las 10.00 hs en Carlos Pellegrini 603 2º Piso Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Prescindencia del Consejo de Vigilancia.

    Modificación del art, 9º del Estatuto Social.

  3. ) Modificación del objeto social, reforma del art. 3º del Estatuto Social.

  4. ) Aumento del Capital de $ 0.01 hasta $ 12000 a integrarse en el acto en dinero efectivo y reordenamiento integral del estatuto. Ratificación del domicilio legal.

  5. ) Elección de Directores por renuncia de los actuales.

    Presidente Manuel Castro Buján Designado por Asamblea del 14/07/07

    Certificación emitida por: Silvia María Parera.

    Nº Registro: 1066. Nº Matrícula: 3324. Fecha: 21/ 05/2008. Nº Acta: 199. Libro Nº: 220.

    e. 28/05/2008 Nº 79.929 v. 03/06/2008 ATACAMA S.A. DE PUBLICIDAD CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 16 de junio de 2008, a las 19 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en Malabia 1754, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  7. ) Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados y demás estados contables anexos y notas por el ejercicio económico número 50 finalizado el 31 de diciembre de 2007;

  8. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio antes citado y su retribución;

  9. ) Distribución de utilidades;

  10. ) Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio;

  11. ) Elección de los miembros a cubrir los cargos determinados;

  12. ) Aprobación de la gestión del Directorio saliente.

    El Sr. Raúl Enrique Robino del Valle Martínez suscribe el presente aviso en su carácter de Presidente conforme Acta de Asamblea de fecha 22/ 3/2006 y Acta de Directorio de fecha 22/3/2006.

    Certificación emitida por: Osvaldo Emilio Lezama. Nº Registro: 340. Nº Matrícula: 2685. Fecha:

    22/05/2008. Nº Acta: 044. Libro Nº: 36.

    e. 28/05/2008 Nº 29.651 v. 03/06/2008 ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Atención Médica Personalizada S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de junio de 2008, a las 17 hs. en la sede social sita en la calle Virrey Arredondo 2427, Piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea, 2°) Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley 19.550, 3°) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 10 cerrado el 31 de diciembre de 2007 y consideración de la gestión del directorio;

  14. ) Consideración del resultado del ejercicio social;

  15. ) Consideración de la gestión y honorarios de los directores que cumplen funciones técnico administrativas y su exceso sobre los límites fijados en el art. 261 de la ley 19.550;

  16. ) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio.

    En caso de no reunirse quorum...

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