Asyst S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición29 de Diciembre de 2008
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGROMELIO ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 del Estatuto Artículo 236 y Artículo 237 de la Ley 19550 a celebrarse en el domicilio de Avenida de Mayo 1437 piso 3º oficina 3º, CABA, el día 14 de enero 2009 a las 16.00 horas (primera citación) y a las 17.00 horas (segunda citación), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos miembros para firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Transcripción del acta de Asamblea, escritura número once.

  3. ) Designación de nuevas autoridades.

    Jesús Manuel Luis Vega, Presidente designado por escritura número once del 5/10/2004.

    Certificación emitida por: Mariela P. Garbulsky.

    Nº Registro: 1102. Nº Matrícula: 4631. Fecha:

    19/12/2008. Nº Acta: 028. Nº Libro: 6 int. 87440.

    e. 26/12/2008 Nº 26741/08 v. 02/01/2009 ASYST S.A.

    CONVOCATORIA 12-01-2009

    Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 12-01-2009 a las 09:30 hs, en Sarmiento 1889 4º Piso Of. A, de Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

  5. ) Nombramiento de un Director.

  6. ) Retribución al Directorio en exceso del límite del artículo 261 L.S y eventual convalidación de lo resuelto.

    NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550, dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas.

    Vicepresidente: Oscar Daniel Gómez, en ejercicio de LA presidencia.

    Designado por Acta de Asamblea Nº 23 del 23-09-2008 y en uso de sus facultades otorgadas por el artículo 8 del estatuto social y sus modificatorias del 29-11-1993.

    Certificación emitida por: Eleonora R. Casabe.

    Nº Registro: 1285. Nº Matrícula: 3887. Fecha:

    18/12/2008. Nº Acta: 21. Libro Nº: 11.

    e. 24/12/2008 Nº 26098/08 v. 31/12/2008 ATYBE S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 9 de enero de 2009 a las 15.30 hs y a las 16.30 en segunda convocatoria, a realizarse en Conesa 2288 Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 y sus modificatorias, al 31 de agosto de 2008, 3º) Consideración de los Resultados, 4º) Elección del Directorio.En segunda convocatoria, la samblea se considerará constituída, cualquiera sea el número de acciones...

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