Asyst S.A.

• Fecha de disposición: 04 Noviembre 2008
• Fecha de publicación: 04 Noviembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31524

Certificación emitida por: Roberto Meoli.

Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:

28/10/2008. Nº Acta: 055. Libro Nº: 108.

e. 03/11/2008 Nº 9.632 v. 07/11/2008 ASYST S.A.

CONVOCATORIA ConvocatoriaaAsambleaGeneralExtraordinaria para el día 18 de Noviembre de 2008 a las 20.00 horas, en Guardia Nacional 381, de Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Conveniencia de modificar el Artículo 8 del estatuto social de Asyst S.A. a fin de adecuar las garantías de los directores.

   NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Art.

   238 de la Ley 19.550, dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10.00 horas a 17.00 horas.

   Presidente - Daniel A. Landeira Designado por Acta de Asamblea Nº 23 del 23-9-2008.

   Certificación emitida por: Roberto Meoli.

   Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:

   28/10/2008. Nº Acta: 056. Libro Nº: 108.

   e. 03/11/2008 Nº 9.633 v. 07/11/2008 'B'' BAN S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de BAN S.A., a reunión de asamblea extraordinaria para el día diecinueve (19) de Noviembre de 2008, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs.

   en segunda, que se llevará a cabo en Av. Julio A. Roca 610, Piso 7º Cap. Fed.; a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de/l los accionistas para suscribir el acta de la asamblea, y del presidente de la misma;

2. ) Evaluación y consideración de lo resuelto por la asamblea de accionistas del 25/09/08, pto.

4. ) en materia de dividendos, sus antecedentes, fijación del destino respecto a la suma de pesos un millón quinientos cuatro mil doscientos cuatro ($ 1.504.204), su capitalización;

3. ) Aumento de capital, con reforma de estatuto por la suma de pesos un millón ochenta y ocho mil ($ 1.088.000,-) elevando en consecuencia el capital a la suma de $ 1.100.000,-; de conformidad a lo resuelto en la asamblea de accionistas precedente; si correspondiere en los dos puntos precedentes, limitación y suspensión del derecho preferencia conforme art. 197 y concordantes de la L.S.;

4. ) Estado de situación de las embarcaciones de la empresa; opciones de su operatoria, negocios y contratos suscriptos, su aprobación;

5. ) Varios, instrucciones, apoderamientos.

   NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación (Art. 238, Ley Sociedades Comerciales) Datos de Inscripción: 22/06/95, Nº 5306, Libro 117,

   Tomo A de Sociedades Anónimas; y personería según Acta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/09/08, del Libro Actas Asambleas Nº 1, rubricado bajo el Nº 21565-95, con facultades suficientes.

   Presidente/Director titular Daniel Norberto Couto Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926.

   Fecha: 29/10/2008. Nº Acta: 016. Libro Nº: 23.

   e. 03/11/2008 Nº 84.636 v. 07/11/2008 BANBEST S.A.

   CONVOCATORIA A Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de noviembre de 2008 en Av Belgrano 1760 Piso 4º, Capital Federal para las 14 hs. para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivo del llamado fuera de término.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 in. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2007.

3. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4. ) Aumento del Capital Social.

5. ) Determinación, valor nominal de acciones y su...