ASPHALTABLE S.A.

• Fecha de la disposición: 18 de Junio de 2014

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CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de julio de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Hipólito Yrigoyen 820, piso 4, Oficina R, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente del Directorio.

2. ) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal.

3. ) Consideración de la Memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, informe de los auditores y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2013.

4. ) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino de los resultados del ejercicio.

5. ) Aprobación de la Gestión de los integrantes del Directorio. Tratamiento de la remuneración del Directorio por sobre el límite fijado en el Art. 261 de la Ley 19.550.

6. ) Aprobación de honorarios por el ejercicio 2012 para el Directorio por sobre el límite fijado en el Art. 261 de la Ley...