Asociacion Mutual de Empleados de Provincanje

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 1 de Abril de 2009
 
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  1. ) Designación de los integrantes del directorio por cada clase de acciones.

  2. ) Designación de los integrantes de la comisión fiscalizadora por cada clase de acciones.

  3. ) Designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009.

  4. ) Reforma del artículo 4º del estatuto social.

    Presidente - Julio Ernesto Gutiérrez Conte NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 20 de abril de 2009, inclusive. Conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se deja constancia que la asamblea no se celebrará en la sede social.

    Presidente - Julio Ernesto Gutiérrez Conte Designado por acta de asamblea Nº 35 del 29/05/08 y reunión de directorio Nº 131 del 11/06/08.

    Certificación emitida por: Lisandro Arturo Barga. Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4559. Fecha:

    26/03/2009. Nº Acta: 98. Libro Nº: 25.

    e. 01/04/2009 Nº 22298/09 v. 08/04/2009 AMERICAN PLAST S.A.

    CONVOCATORIA Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 19-8-1970 bajo el Nº 3396 fº 260 del libro 72, Tº A de Sociedades Anónimas convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 29 de abril de 2009 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda convocatoria, en la sede social de Florida 537 Piso 18º Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) según el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.

  6. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  7. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  8. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

  9. ) Tratamiento y destino del resultado ordinario del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 el cual arrojó una ganancia de $ 6.744.370,(Pesos Seis Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro mil Trescientos Setenta). Consideración del pago de un dividendo en efectivo.

  10. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 por $ 157.784.- en concepto de honorarios conforme a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. ante la propuesta de distribución del 25% de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendo.

  11. ) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2008.

  12. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes.

  13. ) Fijación de los importes mínimos y máximos del presupuesto Anual del Comité de Auditoria para el nuevo ejercicio.

    10) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

    11) Designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.

    12) Autorizaciones y delegaciones a efectos de Obtener las registraciones pertinentes respecto de lo resuelto en los puntos anteriores.

    NOTA: El registro de acciones escriturales...

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