ASOCIACION CIVIL CLUB DE POLO LA CAÑADA S.A.

• Fecha de disposición: 20 Abril 2009
• Fecha de publicación: 20 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31636

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ABRIL S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 04/05/09, en 1era. convocatoria a las 11,30 hs. y a las 12,30 hs. en 2da. convocatoria, en Tucumán Nro. 535, de la C.A.B.A.

(Hotel Claridge), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea;

2. ) Consideración de la documentación prevista en el inc. 1ero. del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008;

3. ) Consideración de los Resultados del Ejercicio;

4. ) Elección de un Director a los fines del completar el mandato del Director renunciado Cr. Daniel Osvaldo Vázquez; y 5º) Aprobación de la gestión del Cr. Daniel Osvaldo Vázquez hasta el día de su renuncia, ocurrida el día 26/02/09.

   NOTA:

   1. Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos en fotocopia y cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el artículo 238 Ley 19.550, en la Administración del Club de Campo Abril S.A., sita en Autopista La PlataBuenos Aires Km 33,5, Berazategui, Prov. de Bs.

   As., de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas;

   b) Se encuentra a disposición en la Administración (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.

   Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Ing. Marcelo Marchionni, designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 10.09.08, pasada al folio 46 al 57 del Libro de Actas de Asamblea Nro. 2 rubricado por la IGJ con fecha 07/10/02 bajo el Nro. 53195 y por acta de Directorio de Distribución de cargos, pasada al folio 125, rubricado por la IGJ con fecha 23/12/08, bajo el Nro. 2591408.

   Certificación emitida por: Alejandro A. Meyer.

   Nº Registro: 1508. Nº Matrícula: 3938. Fecha:

   8/4/2009. Nº Acta: 143. Nº Libro: 24.

   e. 16/04/2009 Nº 25894/09 v. 22/04/2009 ACEROS ZAPLA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Aceros Zapla S.A., a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases a celebrarse en la sede social, sita en Avda. Córdoba 1351 3º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 4 de mayo de 2009, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, en segunda convocatoria una hora después, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea.

2. ) Informe Sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.

3. ) Consideración de los documentos del art.

   234, inciso 1º, de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2008.

4. ) Destino del Resultado Acumulado.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración conforme al art. 261 de la ley 19.556 de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2008.

6. ) Consideración de la gestión de Sindicatura y su remuneración por el ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2008.

7. ) Directorio: Elección por clases. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda.

8. ) Sindicatura: Elección de los miembros que corresponda. Para tratar el punto 4.- del orden del día, la Asamblea, a todo evento, se constituirá con el carácter de Extraordinaria y para trata el punto 6.- en Especial de Clases.- El Directorio Sergio Tasselli, presidente electo mediante Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases...