Asociacion de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires

Fecha de la disposición:19 de Julio de 2010
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' AGROAVAL S.G.R.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de agosto de 2010 a las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Eduardo Madero 1020, piso 15, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al 8° ejercicio social cerrado el 28/02/2010.

  2. ) Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 28/02/2010 y fijación de su remuneración.

  3. ) Consideración de la actuación cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 28/02/2010 y fijación de su remuneración.

  4. ) Consideración de los resultados no asignados provenientes del ejercicio cerrado el 2802-2009, del resultado del corriente ejercicio cerrado el 28-02-2010 y su destino, incluido la constitución de reserva facultativa y el pago de dividendos en acciones y/o en efectivo. En su caso, aumento de capital social y emisión de las acciones liberadas que correspondan.

  5. ) Consideración de las cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que los socios partícipes deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías.

  6. ) Consideración del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio en curso.

  7. ) Continuidad del Fondo de Riesgo y fijación de la politica de inversión de los fondos sociales.

  8. ) Informe sobre el fondo de riesgo general.

    Tratamiento de los resultados obtenidos.

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

    NOTA: En caso de fracaso de la 1a convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en 2a convocatoria a las 10:00 horas.

    Asimismo, se dejan las siguientes constancias:

    a) Para participar en la asamblea los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración (art. 32 del estatuto social). b) Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas que se indican en el art. 33 del estatuto social y con observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho a un (1) voto cada una. Ciudad de Buenos Aires, 11 de junio de 2010.

    Miguel Alberto Acevedo, Consejero titular,

    Presidente designado según acta de Asamblea General Ordinaria Número 6 del 18 de julio de 2008 pasada a folios 26 a 29 del libro de actas de asamblea número 1 de Agroaval SGR rúbrica número 20832-03 del 20-03-2003 y por acta número 730 de aceptación de designaciones y cargos del 21 de julio de 2008.

    Presidente - Miguel A. Acevedo Certificación emitida por: Horacio F. Ballestrin.

    Nº Registro: 1251. Nº Matrícula: 2602. Fecha:

    7/07/2010. Nº Acta: 097. Libro Nº: 35.

    e. 14/07/2010 N° 77761/10 v. 20/07/2010 ALBACEA S.A.

    CONVOCATORIA I.G.J. Nro. 1582. Convócase a los Señores Accionistas de Albacea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de julio de 2010, en la calle Talcahuano 833, piso 7º, Departamento 'D', Ciudad Autónoma de Bs. As. a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al décimo séptimo ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2010.

  12. ) Distribución de Utilidades.

  13. ) Honorarios al Directorio y Síndico.

  14. ) Elección de Síndicos, titular y suplente. El Directorio.

    Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 19/08/2008 y Actas Nº 85 y 86 con fecha 19/08/2008.

    Presidente - Enrique Francisco Cattorini Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha:

    12/07/2010. Nº Acta: 035. Libro Nº: 22.

    e. 13/07/2010 Nº 78488/10 v. 19/07/2010 ALFER S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de agosto de 2010 a las 15 horas en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5, Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  15. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  16. ) Dispensa a los Liquidadores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de la Resolución N° 4/2009 de la IGJ.

  17. ) Consideración del Inventario, Balance General y de Liquidación, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Información Complementaria y Anexos, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2010;

  18. ) Consideración de la Gestión de la Comisión Liquidadora y del Síndico;

  19. ) Remuneración de la Comisión Liquidadora y del Síndico;

  20. ) Tratamiento de los Resultados No Asignados Negativos;

  21. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

    NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 17 horas del día 6 de agosto de 2010 inclusive.

    Liquidador designado en Asamblea Extraordinaria del 21 de febrero de 2003, Asamblea en la que se aceptó el cargo.

    Liquidador ­ Teófilo Hugo Veloso Certificación emitida por: Enrique Fernández Mouján (h.). Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4009.

    Fecha: 12/7/2010. Nº Acta: 35. Libro Nº: 94.

    e. 15/07/2010 N° 78649/10 v. 21/07/2010 ALGO DULCE S.A.

    CONVOCATORIA (Inscripción en la I.G.J. N° 794 - Libro 103). El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de Agosto de 2010 a las 18.30 hs. en Av. Rivadavia 5231 de ésta Capital Federal, para tratar la siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  22. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  23. )...

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