ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Emisor:ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
Fecha de publicación:24 Nov 2020


ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (CUIT: 30-51891934-9) convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en la calle Paraguay 580 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo los señores accionistas dar cumplimiento a las medidas generales dispuestas en el art. 5 del Decreto 875/2020. Si a dicha fecha existiera alguna restricción y/o medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial, la misma tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma “Microsoft Teams” en los términos de la Resolución General IGJ 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera de termino; 2º) consideración y aprobación de la memoria, proyecto de asignación de resultados, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto e informe de la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 3º) determinación de remuneración a directores (art. 27º inc. C) de los estatutos sociales) en relación al exceso del límite fijado por el art. 261º de la ley 19.550; 4º) remuneración comisión fiscalizadora (art. 27º inc. C) de los estatutos sociales); 5º) autorización a directores a efectos del art. 273º de la ley nº 19.550; 6º) marcha del negocio de aseguradores de cauciones S.A., sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay; 7º) ratificación y aprobación gestión directorio y...

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