Aseguradora Federal Argentina S.A.

• Fecha de disposición: 14 Octubre 2009
• Fecha de publicación: 14 Octubre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31758

CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria de Accionistas:

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 30 de Octubre de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y en su defecto a las 12.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 268, piso segundo de la Capital Federal, a fin de dar tratamiento a el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor e Informe del Actuario correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

4. ) Destino del resultado del ejercicio.

5. ) Determinación de los honorarios de los Directores y de los Síndicos por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

6. ) Designación del Auditor Externo y el actuario que firmaran los Estados Contables al 30 de Junio de 2010.

   Los señores accionistas deben comunicar su asistencia conforme art. 238 L.S.C., cumplimentándose los requisitos formales y sustanciales que la Ley y Estatuto imponen. El Directorio.

   I.G.J. Nro. 6.574, Lº 117, Tº A de Sociedades Anónimas el 25/7/95. Darío Versolatto, D.N.I.

   93.275.543 Presidente según Acta de Asamblea del 08-09-2009 y Acta Directorio de distribución de cargos de fecha 08-09-2009.

   Presidente Darío Versolatto Certificación emitida por: Antonio Marón Haddad. Nº Registro: 985. Nº Matrícula: 2525.

   Fecha: 6/10/2009. Nº Acta: 001. Nº Libro: 146.

   e. 08/10/2009 Nº 87628/09 v. 15/10/2009 'B' BOTONERA MALAVER SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Convócase aAsamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2009 a las 11 horas, en la sede social de Araoz 72/74 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración del llamado a Asamblea fuera de los plazos previstos en la L. 19550.

2. ) Consideración de la documentación prevista en la L.19550 referente al Balance General al 31 de octubre de 2008.

3. ) Aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Directorio.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

5. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

   Miguel Angel Gomez Presidente electo por Acta de Asamblea del 31 de Octubre de 2007, pasada al folio 21 del Libro de Acta de Asambleas No. 2 con rubrica 48361-98 del 17-06-1998 y Acta de Directorio del 31 de octubre de 2007 pasada al folio 39 del Libro Acta de Directorio No. 3 con rubrica 48360-98 del 17-06-1998 IGJ.

   Presidente - Miguel Angel Gomez Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu. Nº Registro: 1746. Nº Matrícula: 4368.

   Fecha: 30/9/2009. Nº Acta: 076. Nº Libro: 17.

   e. 07/10/2009 Nº 85491/09 v. 14/10/2009 BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

   CONVOCATORIA RPC: 5292, Lº 117, Tº 'A' de S.A. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 2009, a las 11.00 hs.

   en Paraguay 610 5º piso B, de la ciudad de Buenos Aires.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que firmen el acta.

2. ) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de...