Aseguradora de Creditos y Garantias S.A.

• Fecha de disposición: 10 Junio 2009
• Fecha de publicación: 10 Junio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31671

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AACHEN S.A.C.I.

CONVOCATORIA Nº de Registro l.G.J. 15661. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Charcas 2589,

Piso 2, Dto. A, Ciudad Autónoma de Bs. As. el 22 de junio de 2009, a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda para tratar el sig.:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea.

2. ) Motivos del tratamiento fuera de plazo legal de los Balances correspondientes a los ejercicios económicos Nº 46 cerrado el 31-12-2007 y Nº 47 cerrado el 31-12-2008.

3. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 y sus modif.

   correspondientes a los ejercicios Nº 46 y 47 ya citados.

4. ) Consideración de los resultados de los ejercicios Nº 46 y del Nº 47.

5. ) Aprobación de la gestión de los Directores.

6. ) Retribución al directorio por su actuación en los citados ejercicios Nº 46 y Nº 47 de conformidad con la ley 19.550 y modif., art. 261, último párrafo.

7. ) Puesta en consideración y aceptación de la renuncia del Director suplente Ing. Pablo Carlos Riera.

8. ) Elección de Directores titulares y suplentes por vencimiento del mandato.

9. ) Consideración de la presentación a la conversión de la Quiebra decretada en Concurso Preventivo de la sociedad.

   NOTA: Para registrarlo en el libro de asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma (art. 238 Leyes 19.950 y 22.903) El Directorio.

   Pablo Carlos Riera. Presidente (Acta Asamblea del 29/05/06 y Acta de Directorio Nº 453 del 28/05/09).

   Certificación emitida por: Horacio O. Manso.

   Nº Registro: 1465. Nº Matrícula: 2108. Fecha:

   1/6/2009. Nº Acta: 103. Libro Nº: 26.

   e. 05/06/2009 Nº 46895/09 v. 11/06/2009 AEC S.A.

   CONVOCATORIA Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823. Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de junio de 2009, a las 11:00 horas, en Suipacha 1380, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.

2. ) Causas que motivan la convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria fuera del término legal.

3. ) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550 por el ejercido anual Nº 16, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

4. ) Absorción de los Resultados No Asignados negativos hasta su concurrencia con la suma de los saldos de la Reserva Legal, la Reserva Voluntaria y la Prima de Emisión, conforme las previsiones de la Resolución General (IGJ) 12/2006.

5. ) Reducción del capital social hasta absorber íntegramente el remanente de los Resultados No Asignados negativos, de acuerdo con el artículo 205 de la Ley 19.550. Emisión de nuevas acciones y canje por las actuales en circulación. Reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social.

6. ) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual Nº 16, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

7. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercido anual Nº 16, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

8. ) Designación de un Director Suplente en reemplazo del Lic. Juan Miguel Woodyatt, con mandato...