ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.

Fecha de la disposición: 3 de Octubre de 2014
 
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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de Octubre de 2014 a las 12 horas en la sede social de la Sociedad sita en Av. Córdoba 820 Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;

  2. ) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2014;

  3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.2014;

  4. ) Fijación de Honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;

  5. ) Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;

  6. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  7. ) Autorizaciones a Directores y Síndicos en los términos del Art. 237 de la Ley 19.550.

El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que...

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