Asambleas

• Fecha de publicación: 31 Enero 2022
• Número de Gaceta: 27300
• Sección: Sección Comercial

Paraná, lunes 31 de enero de 2022 BOLETIN OFICIAL / Sección Comercial11

Se informa que se emitió la Circular Nº 1 con modificación al cronograma de fechas del proceso y respuestas a

las consultas efectuadas al proceso de compras.

NUEVA FECHA DE VISITA DE OBRA: 04/02/2022 a las 11 hs.

LUGAR DE VISITA DE OBRA: Av. Ramírez 2095, Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos

FECHA DE APERTURA: prevista para el día 28/01/2022 a las 16 hs. fue prorrogada para el día 10/03/2022 a las

16 hs.

FECHA DE FIN D E CONSULTAS: prevista para el día 07/01/2022 a las 13 hs. fue prorrogada para el día

16/02/2022 a las 13 hs.

LUGAR DE R ETIRO DE LAS BASES, CONSULTAS, PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA: mediante

Portal de Compras AFIP: https://afipcompras.afip.gob.ar/

F.C. 04-00025651 15 v./02/02/2022

ASAMBLEAS

PARANA

M

ME

ER

RC

CA

AD

DO

O

C

CO

ON

NC

CE

EN

NT

TR

RA

AD

DO

OR

R

“

“E

EL

L

C

CH

HA

AR

RR

RU

UA

A”

”

C

Co

on

nv

vo

oc

ca

at

to

or

ri

ia

a

A

As

sa

am

mb

bl

le

ea

a

G

Ge

en

ne

er

ra

al

l

O

Or

rd

di

in

na

ar

ri

ia

a

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 de los Estatutos y Artículo 234 de la Ley Nº 19550, convocase

a los Señores Accionistas del Mercado Concentrador “El Charrúa” Sociedad Anónima, a Asamblea General

Ordinaria en primera convocatoria para el día 15 de febrero de 2022, a las 19:00 horas en su Sede Social de

Avenida Almafuerte Nº 3634 de la ciudad de Paraná (Entre Ríos). En caso de no quedar constituída de acuerdo

con lo prescripto por el Artículo 12 de los Estatutos y Artículo 243 de la Ley Nº 19550, se realiza una segunda

convocatoria una hora después de la fijada para la primera, cualquiera sea el número de accionistas presentes,

para tratar el siguiente orden del día:

1. Constitución de la Asamblea.

2. Designación de dos Accionistas, para que conjuntamente con el Presidente, aprueben y suscriban el Acta de

Asamblea.

3. Consideración de la M emoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, demás Estados

Básicos, Información Complementaria, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del Auditor correspondiente al

Ejercicio Económico Nº 27 cerrado el día 30 de septiembre de 2021.

4. Consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 27 y asignación de los mismos al cierre del período.

5. Consideración de la gestión del Directorio: en los términos del artículo 275 de la ley Nº 19550 correspondiente

al vigésimo Séptimo Ejercicio Económico cerrado el día 30 de septiembre de 2021.

6. Informe sobre Honorarios a Directores y miembros del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio Económico

2020/2021 y artículo 261 de la Ley Nº 19550.

7. Designación de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario para integrar el Directorio y elección de tres

Directores Suplentes, en reemplazo de los que finalizan sus mandatos.

8. Constitución de Garantía de Directores para cumplimiento de sus obligaciones, determinación de clase y

monto de las mismas.

9. Designación de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario para integrar el Consejo de Vigilancia y

elección de tres Consejeros suplentes, en reemplazo de los que finalizan sus mandatos

10. Honorarios a Directores y miembros del Consejo de Vigilancia, para el Ejercicio Económico 2021/2022.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que hasta el día 09 de febrero de 2022, deben depositar sus

acciones, o mandatos, o los certificados correspondientes, en la Sede de la Sociedad, Avenida Almafuerte Nº

3634 de la ciudad de Paraná (Entre Ríos). De hacerse representar por mandatario deberá cumplir con los

requisitos exigidos por el artículo 37 del Reglamento de la Sociedad.