Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: San Pablo S.A.
• Fecha de la disposición: 13 de Diciembre de 2007

ASAMBLEA ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores accionistas a de SAN PABLO S.A., la que, conforme disposiciones legales y estatutarias, se celebrará en Primera Convocatoria el día treinta y uno (31) de diciembre del año 2007, a las 13 horas, en el domicilio de Aristóbulo del Valle Nº 8951 de la ciudad de Santa Fe; y en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se convoca simultáneamente a los accionistas a la segunda convocatoria que se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio, y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos accionistas encargados de confeccionar, aprobar y suscribir el acta de la asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación del punto 3 del orden del día.

3) Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, memoria del Directorio, y demás documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y mod. correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/11/04, 30/11/05 y 30/11/06. Consideración de los resultados.

4) Aprobación de la gestión del Directorio por los mismos ejercicios sociales, y por los actos posteriores hasta la fecha de celebración de la Asamblea. Ratificación de todos los actos del Directorio. Honorarios del directorio.

5) Determinación del número de directores titulares y suplentes para ejercer el cargo correspondientes ejercicio iniciado el 01/12/07.

6) Designación de Directores Titulares y Suplentes, en reemplazo de quienes dejan sus cargos por vencimiento del plazo (art. 8º de Estatutos), y de acuerdo a lo que la asamblea resuelva en el punto 5) de este...