Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Empresa Mixta de Transporte Rosario S.A.
• Fecha de la disposición: 3 de Mayo de 2010

EMPRESA MIXTA DE

TRANSPORTE ROSARIO S.A.

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social (art. 10°), se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, la que tendrá lugar en la sede administrativa de calle Pte. Roca 475 de la ciudad de Rosario; en primera convocatoria, el día 28 de mayo de 2010 a las 13 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar a las 14 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Sr. Presidente el acta de la asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley Nº 19550, correspondiente al Ejercicio N° 3 concluido el 31 de diciembre de 2009.

3) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.

4) Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, Honorarios por funciones técnico - administrativas (artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550).

5) Recomposición del Organo de Administración de la Sociedad, Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Las acciones clases A y B tendrán derecho a elegir los directores titulares y suplentes. La clase A de acciones tendrá siempre el derecho de designar, como mínimo, dos (2) directores titulares y dos (2) suplentes.

6) Tratamiento de la situación de la Sociedad según las disposiciones del...