Asamblea Nº 440 de 05 de Febrero de 2008

• Fecha de la disposición: 5 de Febrero de 2008

MAIZCO S.A.I.C. Asamblea General Ordinaria Por resolución del Directorio, y de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Maizco Sociedad Anónima, Industrial y Comercial" a la asamblea general ordinaria - extraordinaria, correspondiente al 46 Ejercicio Social, que tendrá lugar el veintinueve de Febrero de 2008, en primera convocatoria a la 10,30 hs. y para el mismo día las 11,30 horas en segunda convocatoria, en la sede legal de la sociedad, sita en Ruta Nacional número ocho, KM. 411-060 mts. de la localidad de Arias (provincia de Córdoba) para considerar el siguiente. Orden del Dí:1) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con los señores presidente y secretario del directorio, confeccionen y firmen el acta de la asamble.2) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550. 3) Consideración del resultado el ejercicio y destin.4) Destino de parte de las ganancias del ejercicio N° 46, para la constitución de reservas facultativa.5) Autorización para vender inmueble, cuya descripción y motivos se encuentran enunciados en el punto quinto de la memori.6) consideración de la gestión del directori.7) Consideración de la actuación del síndic.8) Remuneración del directorio, aún en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley 19.550. 9) Honorarios del síndico titula.10) Consideración de las remuneraciones percibidas en el ejercicio N° 46...