Asamblea Nº 5810 de 28 de Marzo de 2012

• Fecha de la disposición: 28 de Marzo de 2012

Córdoba, 28 de Marzo de 2012 BOLETÍN OFICIAL

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCIX - TOMO DLXVI - Nº 40

CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2012

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PRIMERA PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

SOCIALCOR

MUTUAL DE EMPLEADOS,

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/

4/2012 a las 10 hs. en la sede de esta Mutual.

Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea

anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar el

acta de asamblea. 3) Lectura y consideración de la

memoria del ejercicio, balance general, estado de

resultados, notas y anexos, todos referidos al 30/

12/2011. 4) Informe de la junta fiscalizadora. Art.

39 del estatuto social en vigencia. El Secretario.

3 días – 6042 – 30/3/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR

“POETA LUGONES”

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/4/

2012 a las 19,00 hs. en su sede. Orden del Día: 1)

Lectura del acta de última asamblea. 2) Designación

de 2 asambleístas para que conjuntamente con el

presidente y secretario firmen el acta de asamblea.

3) Lectura y consideración de: memoria, balance

general, estado de recursos y gastos, cuadros

anexos, notas complementarias a los estados

contables e informe de la comisión revisora de

cuentas correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31/12/2011. 4) Renovación total de la

comisión directiva por vencimiento de sus

mandatos. La Secretaria.

3 días – 6035 – 30/3/2012 - s/c.

ASOCIACION CIVIL “COMUNIDAD

JOVEN POR LA GRAN COMUNIDAD

Convoca a Asamblea General Ordinaria con

elección de autoridades, para el día jueves 16 de

Abril de 2012 a las 20,00 hs. en la sede social, sita

en calle Tierra del Fuego 1205 de la ciudad de Villa

Nueva, en la que se tratará el siguiente. Orden del

Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que

firmen el acta junto con secretario y presidente. 2)

Motivos por los cuales se ha convocado fuera del

término legal y estatutario. 3) Poner a consideración

de los Sres. Asambleístas el informe final de la

comisión normalizadora, balances y memorias

correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de

Diciembre de 2009, 31 de Diciembre de 2010 y 31

de Diciembre de 2011. 4) Elección de la totalidad

de los miembros de la comisión directiva y órgano

de fiscalización, por el término de dos años, por

encontrarse vencidos los mandatos actuales. 5)

Autorización expresa a presidente y tesorero para

rubricar la documentación pertinente a fin de

completar la transferencia de inmuebles propiedad

de la comunidad y la posterior adquisición de otros

inmuebles. El secretario. N° 6043 - $ 88.-

AGROMETAL S.A.I.

Se convoca a los Señores Accionistas de

Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de

2012 a las 8.30, en la sede social, Misiones 1974,

Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración

de la memoria y anexo, balance general, estado de

resultados, estado de evolución del patrimonio

neto y estado de flujo de efectivo; del balance

general, estado de resultados y estado de flujo de

efectivo consolidados; de la reseña informativa,

información adicional art. 62 y 68 e informe de la

comisión fiscalizadora, y la gestión de directores,

gerentes y comisión fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2011; 3) Consideración de las

remuneraciones al directorio correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 por $

4.871.385.- en exceso de $ 2.017.349.-. sobre el

limite del cinco por ciento (5%) de las utilidades

fijado por el articulo 261 de la ley 19550 y las

normas de la comisión nacional de valores, ante la

propuesta de no distribución de dividendos; 4)

Cemuneración a la comisión fiscalizadora por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011; 5)

Remuneración al contador certificante por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011; 6)

Considerar conforme lo establece el punto ii.19,

art. 27 del capitulo iii de las normas de la cnv la

propuesta de constituir una reserva facultativa de

libre disponibilidad por el saldo de los resultados

no asignados que ascienden a $ 32.934.060 (para

este punto del orden del día la asamblea reviste el

carácter de extraordinaria); 7) Designación de tres

síndicos titulares y tres suplentes; 8) Designación

del contador certificante titular y suplente de la

documentación correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1º de enero del 2012. nota:

Los señores accionistas que deseen concurrir a la

Asamblea, deberán presentar en la sede social el

certificado de concurrencia a la misma, el cual debe

ser solicitado en el Agente de Registro, HSBC

BANK ARGENTINA S.A., Departamento

Títulos, Martín García 464, 2º Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a

15 horas. Para los accionistas que tengan sus

valores en depósito colectivo de la CAJA DE

VALORES, deberán solicitar el certificado en esa

institución dentro del mismo horario. Los

domicilios para poder presentar los certificados

mencionados son: Calle Misiones N° 1974, Monte

Maíz, Córdoba o en nuestra oficina en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Av. Córdoba N° 1540,

Piso 14°, Oficina “E” en el horario de 14 a 18

horas, venciendo el plazo para su presentación el

día 23 de Abril de 2012. El Directorio.

5 días – 5463 – 4/4/2012 - $ 760.-

COLEGIO PROFESIONAL DE

MAESTROS MAYORES DE OBRAS Y

TÉCNICOS DE CÓRDOBA

Asamblea General de Matriculados

(Art. 40 Ley 7742)

La Junta de Gobierno del Colegio de

Profesionales de Maestros Mayores de Obras y

Técnicos de Córdoba, Ley 7742, convoca a

Asamblea General de Matriculados para el día 28

de Abril de 2012, a las 10 hs. en la sede del Colegio

Profesional sita en: Jujuy 510 – 2° Piso, Córdoba,

Tel./Fax ( 0351 ) 4226095. Para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Lectura y Aprobación del Acta

Anterior. 2) Designación de dos Asambleístas para

firmar el acta. 3) Lectura y consideración de Me-

moria y Balance período: 01/01/2011 al 31/12/

2011. 4) Lectura y consideración Presupuesto de

Gastos y Recursos para el período 01/01/2012 al

31/12/2012. 2 días – 5810 - 29/3/2012 - $ 104 .-

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE OLIVA

OLIVA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados

y Pensionados de Oliva, Convoca a la Asamblea

General Ordinaria, para el día 20 de Abril de 2012,

a las 16 hs., en las instalaciones de la institución

en Bv. Rodolfo Moyano y Mariano Moreno,

Oliva ( Cba. ), para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Lectura y consideración del Acta de la

Asamblea anterior. 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General y Estado de Resultados y

cuadro anexos e Informe de la Comisión Revisora

de Cuentas y del Profesional Certificante, por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. 3)

Informe de las causas por las que se convoca fuera

de término. 4) Elección de 3 asambleístas para

integrar la comisión escrutadora de votos. 5)

Elección de 2 asambleístas para que en

representación de la asamblea suscriban el acta de

la misma. 6) Elección parcial de Comisión

Directiva, para reemplazar al Presidente,

Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares y 2

Vocales Suplentes, todos con mandato por 2 años

y elección de 2 Revisadores de Cuentas Titulares

y 1 Suplente, por 1 año.

3 días – 5710 - 30/3/2012 - $ 192.-

CENTRO DE EMPLEADOS DE

COMERCIO DE CANALS

CANALS

Los convocamos a Asamblea General Ordinaria

a llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad

situadas en calle Unión esquina General Uriburu,

de la localidad de Canals el día 20 de Abril de 2012

a las 20:30 hs. , para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos asambleístas para que

suscriban el acta de asamblea. 2) Causales por la

que se convoca fuera de término. 3) Tratamiento

de Memoria, Balance General, Cuadro de

Resultados, Anexos e Informes de la Comisión

Revisadora de Cuentas, todo el ejercicio finalizado

al 31/12/2010. 4) Elección de Presidente,

Secretario, Tesorero, 1° Vocal Titular, 3° Vocal

Titular y 2° Vocal Suplente, con un mandato por

el término de dos años. 5) Elección de 2 Revisadores

de Cuentas titulares con un mandato por el término

de 1 año. N° 5805 - $ 100.-

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y

DESARROLLO REGIONAL LTDA.

RÍO TERCERO

Convócase a los Señores Delegados de

Asociados electos en Asamblea Primaria a

Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril

de 2012, a las 20 hs., en la sede de Avenida San

Martín 320 de la ciudad de Río Tercero, para

considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de una Comisión de Poderes

compuesta por 3 miembros. 2) Designación de 2

Asambleístas para aprobar y firmar el acta

conjuntamente con Presidente y Secretario. 3)

Consideración de la Memoria, Balance General,

Cuadro de Pérdidas y Excedentes y demás

Cuadros Anexos, de los informes del Síndico y del

Auditor del XXXIX Ejercicio, concluido el 31 de

diciembre de 2011. 4) Designación de una

Comisión Escrutadora compuesta por 3 miembros.

5) Consideración de la retribución al Honorable

Consejo de Administración y al Síndico Titular de

acuerdo a los dispuesto por el Artículo 59 del

Estatuto Social. 6) Elección de: a) Tres

Consejeros Titulares por el término de 3 años,

en reemplazo de los señores: Aldo Bautista

Moretto, Víctor Hugo Acosta y Jorge Lucas

Bolatti. b) Seis Consejeros Suplentes por el

término de 1 año, en reemplazo de los señores:

Delfo Enrique Audrito, Atilio Díaz, Aldo

Ambrosio Nicola, Germán Edgardo Albrecht,

Carlos Alberto Bossone y Pedro Figueroa. c) 1

Síndico Titular por el término de 1 año, en

reemplazo del Sr. Horacio Ingaramo y 1 Síndico