Asamblea Nº 5301 de 06 de Abril de 2005

• Fecha de la disposición: 6 de Abril de 2005

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GALLETITAS ARCOR SOCIEDAD ANONIMA (AHORA "BAGLEY ARGENTINA S.A.") ARROYITO De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de "Galletitas Arcor Sociedad Anónima" (ahora, "Bagley Argentina S.A.", estando el cambio de denominación social en trámite de inscripción ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas) a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de abril de 2005 a las 11, en la sede social sita en Marcelino Bernardi 18, Arroyito, provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 -Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 2 -Consideración y aprobación de la escisión-fusión de ciertos activos y pasivos de Danone Argentina S.A. en la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, apartado I y concordantes de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones y por el artículo 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias y normas concordantes de su decreto reglamentario, incluyendo, sin limitación, (i) el compromiso previo de escisión-fusión suscripto por ambas sociedades, (ii) los estados contables de la Sociedad y el balance especial consolidado de fusión con Danone Argentina S.A., ambos cerrados al 31 de diciembre de 2004; (iii) la reforma integral del estatuto de la Sociedad incluyendo, sin limitarse a ello, a los artículos 1º (denominación social), 4º (objeto social), 5º (capital social), 6º (aumento de capital), 7º (emisión de acciones), 9º (títulos accionarios y certificados provisionales), 13º (derecho de preferencia), 15º (reducción de capital), 16º (emisión de debentures y obligaciones negociables), 17º (composición y funcionamiento del directorio) 18º (garantía de los directores), 19º (facultades del...