Asamblea General Ordinaria Orden del Dia

• Fecha de publicación: 21 Febrero 2018
• Fecha de disposición: 27 Enero 2018
• Sección: VIII- CONVOCATORIAS

VICENTIN S.A.I.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 08 de marzo de 2018, a las 19:00 horas, en nuestro local social, Calle 14 Nro. 495 de Avellaneda, provincia de Santa Fe, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de Secretario y dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración del nuevo Revalúo Técnico y su Contabilización.

3. Consideración documentación art. 234 inciso 1ro. Ley General de Sociedades N° 19.550 Ejercicio Nº 59º, cerrado el 31 de octubre de 2017, así como la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora hasta la celebración de la Asamblea.

4. Retribuciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora, art. 261, 4to. párrafo Ley General de Sociedades Nº 19.550 por el ejercicio 2016-2017.

5. Consideración de Resultados del Ejercicio.

6. Determinación del número y elección de los Directores, titulares y suplentes.

7. Elección de los Síndicos, titulares y suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

E L D I R E C T O R I O

NOTA: Declaramos estar comprendidos en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

De acuerdo con el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, modificado por la Ley N°22.903, los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la Asamblea, deberán...