Asamblea General Ordinaria Orden del Dia

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Marzo de 2017
• Emisor: Otsa Sociedad Anónima
• Fecha de la disposición: 11 de Marzo de 2017

OTSA SOCIEDAD ANONIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de Enero de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, en el local de calle Juan de Garay 2536 piso 1 Oficina A de la ciudad de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercido Nº 10 (diez), cerrado el 31 de Agosto de 2016.

2. Consideración del resultado del ejercicio.

3. Aprobación de la gestión del Directorio.

4. Fijación de la remuneración del Directorio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 261 de la Ley 19.550 del ejercicio Nº 10, y fijación de las bases de remuneración técnico-administrativas para el ejercido Nº 11.

5. Designación de un accionista para firmar el acta.

Santa Fe, Diciembre de 2016.

Dr. IGNACIO SIMEZ

Presidente

NOTA: Se recuerda...