Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Emisor:Construcciones Ing.e.C.Oliva S.A.I.C.e I.
Fecha de la disposición: 5 de Enero de 2011
 
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CONSTRUCCIONES ING. E. C. OLIVA S.A.I.C. e I.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 21 de Enero de 2011 a las 17 horas, en el local social de calle Primera Junta Nº 2507, 8° piso de la ciudad de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta de Asamblea;

2) Consideración del llamado a asamblea fuera de término;

3) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al 39° ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010;

4) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio en dicho período;

5) Consideración de la afectación de los resultados del 39° ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010;

6) Retribución al Directorio y Síndico;

7) Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por finalización de funciones;

8) Designación de un síndico titular y un suplente por finalización de funciones;

9) Consideración de la acción judicial promovida por...

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