Asamblea General Ordinaria 1ra. y 2da. Convocatoria

• Emisor: Excimer Laser S.A.
• Fecha de la disposición: 13 de Mayo de 2009

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de mayo de 2009, en calle Juan de Garay 2536 Piso 1 Dpto. A, de esta ciudad, a las 19 hs., en su primera convocatoria y a las 20 hs., en su segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de los documentos del Art. 234 inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio número 15 (quince), cerrado al 31 de diciembre de 2008.

2) Consideración del Resultado del Ejercicio.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Fijación de la remuneración del Directorio, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19550, del Ejercicio Nº 14 y fijación de bases de remuneración por funciones técnico-administrativas para el Ejercicio Nº 15.

5) Elección del Directorio.

6) Incorporación de nuevos accionistas.

7) Designación de un accionista para firmar el acta.

Dr...