Asamblea General Ordinaria Asambleas Especiales

• Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Julio de 2017
• Emisor: Santa Fe Alimentos S.A.
• Fecha de la disposición: 6 de Enero de 2017

SANTA FE ALIMENTOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASAMBLEAS ESPECIALES

El Directorio de Santa Fe Alimentos S.A., CUIT 30611545750, a solicitud de los señores accionistas, conforme lo previsto en los Arts. 234 de la ley 19.550 (L.S.C.), convoca por este medio y en los términos del artículo 237 de la ley de la L.S.C., a los señores accionistas de la sociedad a Asambleas Ordinaria, que se realizará el día 17 de julio de 2017, a las 10:00 hs., en primera convocatoria y, de no haber quórum, en segunda convocatoria a las 11:00 hs., en la sede social sita en calle Saavedra Nº 3099 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Razones que motivaron la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término respecto ejercicio 2016.

3) Consideración de la documentación indicada en el art. 234, inc 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de marzo de 2013.

4) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016.

5) Consideración de la Gestión del Directorio y Honorarios a asignar al Directorio por el Ejercicio Económico cerrado al 31 de marzo de 2016.

6) Determinación del número de Directores y elección del Directorio, por el término de tres ejercicios, por finalización del mandato vigente.-

7) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de tres ejercicios, por finalización del mandato vigente.-

EL DIRECTORIO

Nota: (i) Conforme al artículo 238 de la Ley de...