ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (Artículo 237; LGS Nº 19.550)

EmisorSEGURIDAD INTEGRAL ROSARIO S.A.
Número de registro384650
Fecha28 Marzo 2019

Por resolución del Directorio y de conformidad con el Estatuto y disposiciones vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria; a realizarse el día 15 de Abril de 2019; a las 18.00 horas; en primera convocatoria; y a las 19.00 horas, en segunda convocatoria; en la sede social, sita en calle Mitre 1017.

Piso 9. Rosario. Santa Fe; a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) accionistas para suscribir y confeccionar el acta junto al Sr. Presidente;

2. Lectura del Acta anterior;

3. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Cuadro Anexos y notas complementarias e Informe de Auditorías; correspondientes a los Ejercicios Económicos Nro.4 y 5, finalizados el 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2018, respectivamente;

4. Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente a los Ejercicios Económicos Nro. 4 y 5, finalizados el 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2018, respectivamente, y hasta la fecha;

5. Tratamiento de Honorarios de Directores y distribución de dividendos.

6. Informe del estado de deudas fiscales y provisionales, y regularización de los años fiscales no prescriptos.

Rosario, 18 de Marzo de 2019.

CARLOS ANGEL PRESTIPINO

Presidente

NOTA:

a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550.

$ 225 384650 Mar. 22 Mar. 28

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR