ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (Artículo 237; LGS Nº 19.550)

• Fecha: 28 Marzo 2019
• Número de registro: 384650
• Emisor: SEGURIDAD INTEGRAL ROSARIO S.A.

Por resolución del Directorio y de conformidad con el Estatuto y disposiciones vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria; a realizarse el día 15 de Abril de 2019; a las 18.00 horas; en primera convocatoria; y a las 19.00 horas, en segunda convocatoria; en la sede social, sita en calle Mitre 1017.

Piso 9. Rosario. Santa Fe; a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) accionistas para suscribir y confeccionar el acta junto al Sr. Presidente;

2. Lectura del Acta anterior;

3. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Cuadro Anexos y notas complementarias e Informe de Auditorías; correspondientes a los Ejercicios Económicos Nro.4 y 5, finalizados el 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2018, respectivamente;

4. Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente a los Ejercicios Económicos Nro. 4 y 5, finalizados el 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2018, respectivamente, y hasta la fecha;

5. Tratamiento de Honorarios de Directores y distribución de dividendos.

6. Informe del estado de deudas fiscales y provisionales, y regularización de los años fiscales no prescriptos.

Rosario, 18 de Marzo de 2019.

CARLOS ANGEL PRESTIPINO

Presidente

NOTA:

a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550.

$ 225 384650 Mar. 22 Mar. 28