ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

• Fecha: 26 Mayo 2021
• Número de registro: 446774
• Emisor: ROSARIO EXCIMER LASER VISION S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en Rosario Excimer Laser Visión S.A., a celebrarse el 31 de Mayo de 2021 a las 18:30 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a realizarse de manera virtual (por cuanto las asambleas presenciales están prohibidas por el momento, en virtud de la situación sanitaria de la provincia) mediante la aplicación zoom a través del link:

https://us02web.zoom. us/j/81508542542?pwd=bTFaYUpLQmVsWDgwQXE0ai8yQk9uZz09, ID de reunión: 815 0854 2542, Código de acceso: 785508, según lo establecido en los art. 14,art. 15, art. 16 y art. 17 del estatuto social y los art. 234, art. 235, art. 237 y art. 244 de la ley de Sociedades incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración del quórum valido de la asamblea para sesionar.

2. Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio por los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

3. Tratamiento de la fijación de la remuneración del directorio por los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

4. Tratamiento estados contables, evolución PN, estados de Resultados, proyecto de distribución de utilidades, memoria del directorio, informe del auditor externo de los estados contables cerrados 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020.

5. Explicación y fundamentación de la consideración de los estados contables mencionados fuera del plazo legal previsto en la ley de sociedades.

6. Consideración del tratamiento de los quebrantos acumulados de la sociedad.

7. Elección de un presidente, dos directores titulares y dos directores suplentes por el término de tres ejercicios.

8. Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades.

$ 580 446774 May. 18 May. 26