ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Número de registro: 384542
• Fecha: 22 Marzo 2019
• Emisor: SEGURIDAD INTEGRAL ROSARIO S.A.

Conforme con las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, en los términos del art. 237 LGS, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Seguridad Integral Rosario S.A., para el día 15 de abril de 2019, a las 18 hs en primera convocatoria, y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Mitre 1017 Piso 9 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de 2 accionistas para suscribir y confeccionar el acta junto al Sr. Presidente.

2) Lectura del Acta anterior.

3) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Cuadros Anexos y notas complementarias e Informe de Auditorias correspondientes a los ejercicios económicos nro. 4 y 5 finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente;

4) Aprobación de la Gestión del Directorio correspondientes a los ejercicios económicos nro. 4 y 5 finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente, y hasta la fecha;

5) Tratamiento de honorarios de Directores y distribución de dividendos.

6) Informe del estado de deudas fiscales y provisionales y regularización de los años fiscales no proscriptos.

CARLOS A. PRESTIPINO

Presidente

$ 45 384542 Mar. 22