ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Fecha de la disposición:30 de Enero de 2019
 
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En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convócase a los señores accionistas de AGOSTINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de Febrero de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Maipú 778 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1° Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente del Directorio.

2° Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico N° 9 cerrado el 30 de Septiembre de 2018.

3° Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.

4° Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.

5° Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de quienes ocuparán dichos cargos durante tres ejercicios.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

$ 225 379947 En. 24 En. 30

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