Asamblea General Ordinaria

Emisor:S.e.R.S.A.Sociedad Exhibidora Rosarina
Fecha de la disposición: 3 de Junio de 2008
 
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S.E.R. S.A.

(Sociedad Exhibidora Rosarina)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 26 de Junio de 2008, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de "S.E.R. (Sociedad Exhibidora Rosarina)" S.A., calle San Luis N° 964, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir, en forma conjunta con el Presidente del Directorio, el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estados y Anexos, Inventario, Informe del Síndico y demás documentación, y Gestión del Directorio, correspondientes al Ejercicio Económico N° 63, finalizado el día 29 de Febrero de 2008.

3) Remuneración a Directores y Síndico, de acuerdo con lo prescripto por el art. 261 de la Ley n° 19550, de Sociedades Comerciales, modificada por Ley n° 22903.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio, y destino del mismo.

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