ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha: 20 Abril 2021
• Número de registro: 444475
• Emisor: ROSARIO EXCIMER LASER VISION S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en Rosario Excimer Laser Visión SA., a celebrarse el 28 de Abril de 2.021 a las 17.00 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social Rosario Excimer Laser Visión SA., sita en calle Moreno 1.397 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, según lo establecido en los art.14, art. 15, art. 16 y art. 17 del estatuto social y los art. 234, art. 235, art. 237 y art. 244 de la ley de Sociedades incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Consideración del quórum valido de la asamblea para sesionar.

2. Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio por los ejercicios 2.018, 2.019 y 2.020.

3. Tratamiento de la fijación de la remuneración del directorio por los ejercicios 2.018, 2.019 y 2.020.

4. Tratamiento estados contables, evolución PN , estados de Resultados, proyecto de distribución de utilidades, memoria del directorio, informe del auditor externo de los estados contables cerrados 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020.

5. Explicación y fundamentación de la consideración de los estados contables mencionados fuera del plazo legal previsto en la ley de...