ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de publicación: 21 Enero 2019
• Fecha: 25 Enero 2019
• Número de registro: 379848
• Emisor: EMPRESA ARGENTINA S.A.

Convócase Asamblea General Ordinaria de accionistas de Empresa Argentina SA el día 8 de Febrero de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en calle Carrasco 1645 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017, y el 30 de Junio de 2018, comparativos con los ejercicios anteriores. Causales de la convocatoria tardía.

3) Gestión del Directorio y de la Sindicatura para ambos ejercicios.

4) Determinación del número de integrantes del Directorio, y elección de Directores Titulares y Suplentes por terminación de mandatos.

5) Elección de 3 Síndicos Titular y 3 Síndicos Suplentes por finalización de mandatos.

6) Consideración del destino del resultado de los ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2017 y al 30 de Junio de 2018.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550.

$ 330 379848 En. 21 En. 25