Asamblea General Ordinaria 1ª. y 2ª. Convocatoria

• Emisor: Impex S.A.
• Fecha de la disposición: 26 de Agosto de 2011

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de septiembre de 2011, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en calle Irigoyen Freyre 2608 planta alta de la ciudad de Santa Fe.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la revocación de las decisiones adoptadas en la asamblea general ordinaria celebrada el 11 de abril de 2011, en los términos del artículo 254 segundo párrafo de la ley 19.550.

3) En su caso, consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2010.

4) En su caso, consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2010.

5) En su caso, consideración de la remuneración del directorio en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2010.

6) En su caso, consideración del tratamiento del destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 31 de octubre de 2010.

7) En su caso, otorgamiento de las autorizaciones necesarias a los fines de lo resuelto precedentemente.

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