Asahi Motors S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:10 de Marzo de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' 7 RED INC S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas de 7

Red Inc S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Marzo de 2009 a las 10 hs. en Diag.

Roque Sáenz Peña 825, 2º piso, of. 22, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Aprobación de la gestión del Directorio.

  2. ) Designación del Directorio y su número. EL DIRECTORIO Mario Miguel Grossi, designado presidente de 7 Red Inc S.A. por acta de Asamblea de fecha 23 de Marzo de 2007, transcripta en hoja Nº 9 del Libro de Actas de Asamblea.

    Certificación emitida por: Violeta Nilos. Nº Registro:944.NºMatrícula:2239.Fecha:25/02/2009.

    Nº Acta: 192. Libro Nº: 15.

    e. 04/03/2009 Nº 13971/09 v. 10/03/2009 AERO VIP S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 marzo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Viamonte 1167, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  4. ) Rectificación de los estados contables de la Sociedad correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007.

  5. ) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  6. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de los resultados acumulados.

  7. ) Consideración de la capitalización de la deuda que la Sociedad posee con un Accionista.

  8. ) Consideración de la capitalización del aporte irrevocable realizado por un Accionista.

  9. ) Aumento de Capital Social. Consideración de la reforma al Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales.

  10. ) Pérdida Capital Social.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

    10) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

    11) Elección de la nueva composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora NOTA: Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones en el Estudio Cibils & Castro Cranwell, sito en la calle Viamonte 1167, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas y hasta el día 17 de marzo del corriente, inclusive.

    Firmado por Diego G. Avila. Electo a mérito del Acta de Asamblea de fecha 09/05/08, pasada al folio 50/51 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo el Nº 17480-99, y del Acta de Directorio de fecha 15/05/08, pasada al folio 40 del Libro de Actas de Directorio Nº 3, rubricado bajo el Nº 40025-07 de fecha 15/05/07.

    Presidente - Diego G. Avila Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:

    04/03/2009. Nº Acta: 022. Libro Nº: 023.

    e. 06/03/2009 Nº 15300/09 v. 12/03/2009 ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31 de Marzo de 2009 a las 10:30 ó 11:30 hs en primera y segunda...

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