ARQUA S.A.

• Fecha de disposición: 24 Octubre 2012
• Fecha de publicación: 24 Octubre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de Noviembre de 2012, a las 14 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, y se celebrará en Cerrito 836 Piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los accionistas para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección del Presidente de la Asamblea y de accionista para firmar el acta;

2. ) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos de los socios, correspondiente al ejercicio económico Nº 12 comprendido desde el 01/01/2011 y cerrado el 31/12/2011;

3. ) Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración;

4. ) Tratamiento de los Resultados del Periodo;

5. ) Elección del Directorio por un nuevo periodo;

6. ) Evaluación de la actuación y desempeño del Presidente Fabio Guido Cardin en el ejercicio Económico Nº 12 comprendido desde el 01/01/2011 y cerrado el 31/12/2011;

7. ) Actuación del Presidente Fabio Guido Cardin desde el 01/01/2012 hasta el 9/8/2012. Retención de los libros sociales y su documentación respaldatoria de la sociedad, venta de activos registrables sin autorización, formulación de las denuncias judiciales que correspondieran;

8. ) Evaluación de la Actuación de la directora suplente de Arqua SA Sra. Josefina Estevez del 01/01/2012 al 9/8/2012. Consideración de su actuación respecto de la retención de los libros sociales y su documentación respaldatoria de la sociedad, venta de activos registrables sin autorización, formulación de las denuncias judiciales que correspondieran;

9. ) Tratamiento de la situación contractual con los comitentes de las obras en curso, el Banco Provincia, el Banco Francés, Banco Credicoop, Liberty ART SA, las Empresas proveedoras de los seguros, y el resto de los...